立董事選任情形

       本公司本屆（第十一屆）董事會係於民國一一一年六月十日之股東常會因任期屆滿全面改選產生，選舉董事七席，其中一般董事及獨立董事均係採候選人提名制度選任，其相關提名暨選任情形如下：

 

提名暨選任之法源依據

       本公司依據證券交易法第十四之二條及公司法第一百九十二條之一之規定，於民國九十五年六月二十三日之股東常會決議通過修訂本公司章程第十七條之一，明訂本公司董事名額中設獨立董事三席，採候選人提名制度，由股東會就獨立董事候選人名單中選任之。另於111年股東常會中修訂公司章程，將獨立董事之席次修訂為不得少於三人，並於112年股東常會中補選一席獨立董事，使本公司獨立董事席次增加為四席，整體董事會席次並由七席增加為八席。

 

本屆獨立董事提名過程

       本公司依據公司法第一百九十二條之一之規定，於民國一一ㄧ年三月十八日召開第十屆第二十次董事會討論獨立董事候選人提名相關事宜，並於股東常會召集公告中載明，本屆獨立董事之選舉採候選人提名制度，並明訂持有已發行股份總數百分之一以上股份之欲提名股東，得於一一一年四月二日至一一一年四月十二日之提名期間，以書面向公司提出獨立董事候選人名單。凡有意提名之股東應檢附被提名人姓名、學歷、經歷，以掛號函件寄達本公司所在地。惟提名期間，並無其他股東提名之情形。

 

本屆獨立董事選任結果

       本公司於民國一一一年六月十日股東常會由陳枝凌、李文進及游啟忠當選為本公司第十一屆董事會之獨立董事，其選任結果如下：

當選身份	戶名	當選權數
獨立董事	陳 枝 凌	245,013
獨立董事	李 文 進	193,893
獨立董事	游 啟 忠	180,804

 

本公司另於民國一一二年六月九日股東常會補選一席獨立董事，由巫雪敏當選，其選任結果如下：

 

當選身份	戶名	當選權數
獨立董事	巫 雪 敏	245,013