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獨立董事選任情形

       本公司本屆(第十屆)董事會係於民國一○八年六月十三日之股東常會因任期屆滿全面改選產生,選舉董事七席,其中獨立董事三席係採候選人提名制度選任,其相關提名暨選任情形如下:

 

提名暨選任之法源依據

       本公司依據證券交易法第十四之二條及公司法第一百九十二條之一之規定,於民國九十五年六月二十三日之股東常會決議通過修訂本公司章程第十七條之一,明訂本公司董事名額中設獨立董事三席,採候選人提名制度,由股東會就獨立董事候選人名單中選任之。

 

本屆獨立董事提名過程

       本公司依據公司法第一百九十二條之一之規定,於民國一○八年三月十八日召開第九屆第二十次董事會討論獨立董事候選人提名相關事宜,並於股東常會召集公告中載明,本屆獨立董事之選舉採候選人提名制度,並明訂持有已發行股份總數百分之一以上股份之欲提名股東,得於一○年四月八日至一○八年四月十八日之提名期間,以書面向公司提出獨立董事候選人名單,惟提名人數不得超過獨立董事之應選名額三席。凡有意提名之股東應檢附被提名人姓名、學歷、經歷、當選後願任獨立董事之承諾書、無公司法第三十條規定情事之聲明書及其他相關證明文件,以掛號函件寄達本公司所在地(地址:台北市11492瑞光路513巷22弄5號三樓;電話:02-87971108)。郵寄者以郵戳日期為憑,並請於信封封面上加註『獨立董事候選人提名函件』字樣,並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審核及回覆審查結果。

 

本屆獨立董事被提名候選人資料及審查

       本公司於民國一○八年三月十八日第九屆第二十次董事會決議通過,提名陳枝凌、李文進及游啟忠為獨立董事候選人,另於一○八年四月八日至一○八年四月十八日之提名期間,並無其他股東提名獨立董事候選人之情形。本公司一○八年股東常會獨立董事候選人名單如下:

商丞科技股份有限公司一○八年股東常會

 

董事會提名獨立董事候選人名單

 

 

本屆獨立董事選任結果

       本公司於民國一○八年六月十三日股東常會依獨立董事候選人名單進行選舉,由陳枝凌、李文進及游啟忠當選為本公司第十屆董事會之獨立董事,其選任結果如下:

 

當選身份

戶名

當選權數

獨立董事

陳 枝 凌

254,323

獨立董事

李 文 進

198,866

獨立董事

游 啟 忠

162,884

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