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董事會績效評估
本公司為落實公司治理並提升董事會功能,建立績效目標以加強董事會運作效率,已依「上市上櫃公司治理實務守則」第三十七條之規定,於104年12月31日第八屆第十九次董事會通過,訂定本公司「董事會績效自我評鑑辦法」,明訂董事會及個別董事之績效評估方式及評估指標,並自105年度起每年12月定期針對董事會及個別董事的績效目標達成情形進行考核,據以評估本公司董事會及個別董事之績效。
本公司業已完成110年度之董事會、功能性委員會及個別董事之績效評估,評估方式包括董事會、功能性委員會內部自評、董事成員自評及複評,其評估標準(內容及項目)與結果(綜合評語)如下:
1、董事會績效評估
考核項目 |
綜合評語 |
A.對公司營運之參與程度 |
依考核結果顯示,本公司一一○年度董事會運作績效良好,並無尚待檢討、改進之情形。 |
B.提升董事會決策品質 |
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C.董事會組成與結構 |
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D.董事之選任及持續進修 |
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E.內部控制 |
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F.其他項目 |
2、功能性委員會績效評估
考核項目 |
綜合評語 |
A.對公司營運之參與程度 |
依考核結果顯示,本公司一一○年度功能性委員會運作績效良好,並無尚待檢討、改進之情形。 |
B.功能性委員會職責認知 |
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C.提升功能性委員會決策品質 |
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D.功能性委員會組成及成員選任 |
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E.內部控制 |
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F.其他項目 |
3、董事成員績效評估
考核項目:
A.公司目標與任務之掌握
B.董事職責認知
C.對公司營運之參與程度
D.內部關係經營與溝通
E.董事之專業及持續進修
F.內部控制
G.其他項目
自評董事成員 |
董事長評核 |
程慶中 |
優(註) |
姜長安 |
優 |
蕭武興 |
優 |
吳鎮德 |
優 |
陳枝凌 |
優 |
李文進 |
優 |
游啟忠 |
優 |
註:董事長程慶中之績效考核由薪資報酬委員會召集人李文進評核