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董事會績效評估

本公司為落實公司治理並提升董事會功能,建立績效目標以加強董事會運作效率,已依「上市上櫃公司治理實務守則」第三十七條之規定,於104年12月31日第八屆第十九次董事會通過,訂定本公司「董事會績效自我評鑑辦法」,明訂董事會及個別董事之績效評估方式及評估指標,並自105年度起每年12月定期針對董事會及個別董事的績效目標達成情形進行考核,據以評估本公司董事會及個別董事之績效。

本公司業已完成110年度之董事會、功能性委員會及個別董事之績效評估,評估方式包括董事會、功能性委員會內部自評、董事成員自評及複評,其評估標準(內容及項目)與結果(綜合評語)如下:

 

1、董事會績效評估

 

考核項目

綜合評語

A.對公司營運之參與程度

依考核結果顯示,本公司一一○年度董事會運作績效良好,並無尚待檢討、改進之情形。

B.提升董事會決策品質

C.董事會組成與結構

D.董事之選任及持續進修

E.內部控制

F.其他項目

 

2、功能性委員會績效評估

 

考核項目

綜合評語

A.對公司營運之參與程度

依考核結果顯示,本公司一一○年度功能性委員會運作績效良好,並無尚待檢討、改進之情形。

B.功能性委員會職責認知

C.提升功能性委員會決策品質

D.功能性委員會組成及成員選任

E.內部控制

F.其他項目

 

3、董事成員績效評估

 

考核項目:

 

A.公司目標與任務之掌握

 

B.董事職責認知

 

C.對公司營運之參與程度

 

D.內部關係經營與溝通

 

E.董事之專業及持續進修

 

F.內部控制

 

G.其他項目

 

自評董事成員

董事長評核

程慶中

優(註)

姜長安

蕭武興

吳鎮德

陳枝凌

李文進

游啟忠

 

                         註:董事長程慶中之績效考核由薪資報酬委員會召集人李文進評核

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