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公司治理單位運作情形

依據本公司「公司治理實務守則」第三條之一之規定,本公司已設置公司治理工作小組,由總經理室負責統籌財會處、管理部及資訊部等單位,共同推動公司治理相關事務,並指定由具備公開發行公司從事法務、財務及股務等管理工作經驗達三年以上之總經理室協理負責督導。

前項公司治理相關事務,於109年度之運作及執行情形如下:

      

1、研擬規劃適當的公司制度與組織架構,以強化公司之管理效率,並落實法令遵循與制度運作。
2、依法令規定或實務需要,並徵詢各董事意見,以規劃並擬訂董事會議程,於會前至少七日將會議所需之資料通知所有董事與列席人員,以利董事充分瞭解相關議題之內容;議題內容如與列席董事或人員有應利益迴避之情形,並先對相關人員給予事前提醒,以協助公司遵循董事會運作之相關法令規定。
3、依法辦理召集股東會之相關事宜,製作並於期限前申報開會通知、議事手冊、年報及議事錄等相關文件,並於修訂章程或董監改選後辦理公司變更登記。
4、提供董事、獨立董事執行業務所需之資料、與經營公司有關之最新法規發展,以協助董事、獨立董事遵循法令。
5、依照公司產業特性及董事學、經歷背景,協助全體獨立董事及一般董事辦理年度進修計畫及安排董事進修課程。
6、依據公司治理之需求,協助安排獨立董事與內部稽核主管及簽證會計師會面,討論相關議題或交換意見。
7、辦理年度「董事會績效評估」、「功能性委員會績效評估」及「董事成員績效評估」。
8、負責利害關係人相關議題之蒐集與回應。
9、負責推動企業誠信經營與企業社會責任相關作業之運作。
10、辦理其他依公司章程或契約所訂定之事項。

 

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