主旨：公告本公司董事會決議通過委任第五屆薪資報酬委員會委員

內容：

1.發生變動日期：111/06/28

2.功能性委員會名稱：薪資報酬委員會

3.舊任者姓名：

(1)李文進

(2)陳枝凌

(3)游啟忠

4.舊任者簡歷：

(1)李文進(本公司獨立董事；前亞太電信股份有限公司營運長)

(2)陳枝凌(本公司獨立董事；日正聯合會計師事務所合夥會計師)

(3)游啟忠(本公司獨立董事；雙博國際法律事務所主持律師)

5.新任者姓名：

(1)李文進

(2)陳枝凌

(3)游啟忠

6.新任者簡歷：

(1)李文進(本公司獨立董事；前亞太電信股份有限公司營運長)

(2)陳枝凌(本公司獨立董事；日正聯合會計師事務所合夥會計師)

(3)游啟忠(本公司獨立董事；雙博國際法律事務所主持律師)

7.異動情形：任期屆滿

8.異動原因：配合董事會任期屆滿全面改選後重新委任

9.原任期：108/06/25~111/06/12

10.新任生效日期：111/06/28

11.其他應敘明事項：

(1)本公司於111年6月28日第十一屆第二次董事會決議通過，依據本公司「薪資報酬委員會組織規程」第五條之規定，通過本公司第五屆「薪資報酬委員」委任案。

(2)本公司第五屆薪資報酬委員會成員三人，任期自董事會通過委任後開始生效起算，至本屆董事會任期屆滿之114年6月9日截止。

(3)本公司第五屆薪資報酬委員會經全體委員決議推選由李文進先生擔任本屆委員會之召集人及會議主席。