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薪資報酬委員會

 

為強化公司治理,並健全本公司董事(含審計委員會之獨立董事)及經理人之薪資報酬制度,依據證券交易法第十四條之六及金管會100年3月18日金管證發字第10000097475號函頒布之「股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法」之規定,設置「薪資報酬委員會」及訂定本公司「薪資報酬委員會組織規程」。

本公司本屆(第四屆)薪資報酬委員會成員三人,經108年6月25日本公司第十屆第二次董事會委任本公司獨立董事李文進、陳枝凌及游啟忠擔任,任期自董事會通過委任後開始生效起算,至本屆董事會任期屆滿之111年6月12日截止。

本公司第四屆薪資報酬委員會經全體委員決議,推舉由李文進先生擔任本委員會之召集人及會議主席。

 

 

本公司第四屆薪資報酬委員會運作情形

 
 

1.檢討本公司「薪資報酬委員會組織規程」

出席委員全體

無異議照案通過

提案經董事會出席董事全體同意通過

2.檢討本公司「董事及經理人薪資報酬管理辦法」

出席委員全體

108.12.20

第四屆

第二次

無異議照案通過

提案經董事會出席董事全體同意通過

3.檢討本公司薪資報酬相關之管理辦法

出席委員全體

無異議照案通過

提案經董事會出席董事全體同意通過

4.檢討本公司「董事績效考核表」及「主管人員績效評核表」

出席委員全體

無異議照案通過

提案經董事會出席董事全體同意通過

5.檢討本公司「董事會績效自我評鑑辦法」

出席委員全體

無異議照案通過

提案經董事會出席董事全體同意通過

109.01.10

第四屆

第三次

1.檢討本公司董事一○八年度之績效評估

出席委員全體

無異議照案通過

提案經董事會出席董事全體同意通過

2.檢討本公司經理人一○八年度之績效評估

出席委員全體

無異議照案通過

提案經董事會出席董事全體同意通過

3.評估及訂定本公司經理人一○八年度年終獎金發放數額

出席委員全體

無異議照案通過

提案經董事會出席董事全體同意通過

4.評估及訂定本公司經理人每月薪資報酬內容及數額

出席委員全體

無異議照案通過

提案經董事會出席董事全體同意通過

109.12.29

第四屆

第四次

1.檢討本公司「薪資報酬委員會組織規程」

出席委員全體

無異議照案通過

提案經董事會出席董事全體同意通過

2.檢討本公司「董事及經理人薪資報酬管理辦法」

出席委員全體

無異議照案通過

提案經董事會出席董事全體同意通過

3.檢討本公司薪資報酬相關之管理辦法

出席委員全體

無異議照案通過

提案經董事會出席董事全體同意通過

4.檢討本公司「董事績效考核表」及「主管人員績效評核表」

出席委員全體

無異議照案通過

提案經董事會出席董事全體同意通過

5.檢討本公司「董事會績效自我評鑑辦法」

出席委員全體

無異議照案通過

提案經董事會出席董事全體同意通過

110.02.02

第四屆

第五次

1.檢討本公司董事一○九年度之績效評估

出席委員全體

無異議照案通過

提案經董事會出席董事全體同意通過

2.檢討本公司經理人一○九年度之績效評估

出席委員全體

無異議照案通過

提案經董事會出席董事全體同意通過

3.評估及訂定本公司經理人一○九年度年終獎金發放數額

出席委員全體

無異議照案通過

提案經董事會出席董事全體同意通過

4.評估及訂定本公司經理人每月薪資報酬內容及數額

出席委員全體

無異議照案通過

提案經董事會出席董事全體同意通過

110.12.21

第四屆

第六次

1.檢討本公司「薪資報酬委員會組織規程」

出席委員全體

無異議照案通過

提案經董事會出席董事全體同意通過

2.檢討本公司「董事及經理人薪資報酬管理辦法」

出席委員全體

無異議照案通過

提案經董事會出席董事全體同意通過

3.檢討並修訂本公司薪資報酬相關之管理辦法

出席委員全體

無異議照案通過

提案經董事會出席董事全體同意通過

4.檢討本公司「董事績效考核表」及「主管人員績效評核表」

出席委員全體

無異議照案通過

提案經董事會出席董事全體同意通過

5.檢討本公司「董事會績效自我評鑑辦法」

出席委員全體

無異議照案通過

提案經董事會出席董事全體同意通過

111.01.19

第四屆

第七次

1.檢討本公司董事一一○年度之績效評估

出席委員全體

無異議照案通過

提案經董事會出席董事全體同意通過

2.檢討本公司經理人一一○年度之績效評估

出席委員全體

無異議照案通過

提案經董事會出席董事全體同意通過

3.評估及訂定本公司經理人一一○年度年終獎金發放數額

出席委員全體

無異議照案通過

提案經董事會出席董事全體同意通過

4.評估及訂定本公司經理人每月薪資報酬內容及數額

出席委員全體

無異議照案通過

提案經董事會出席董事全體同意通過

 

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