主旨：公告本公司董事任期屆滿全面改選

事實發生日：111/06/10

內容：

1.發生變動日期：111/06/10

2.選任或變動人員別：自然人董事、法人董事及獨立董事

3.舊任者職稱及姓名：

自然人董事：程慶中

自然人董事：姜長安

自然人董事：蕭武興

法人董事：躍利投資有限公司

獨立董事：陳枝凌

獨立董事：李文進

獨立董事：游啟忠

4.舊任者簡歷：

自然人董事：程慶中/本公司董事長兼總經理

自然人董事：姜長安/普誠科技董事長

自然人董事：蕭武興/本公司儲存事業群總經理

法人董事：躍利投資有限公司/桓基科技法人董事

獨立董事：陳枝凌/日正聯合會計師事務所合夥會計師

獨立董事：李文進/前亞太電信股份有限公司營運長

獨立董事：游啟忠/雙博國際法律事務所主持律師

5.新任者職稱及姓名：

自然人董事：程慶中

自然人董事：姜長安

自然人董事：蕭武興

法人董事：躍利投資有限公司

獨立董事：陳枝凌

獨立董事：李文進

獨立董事：游啟忠

6.新任者簡歷：

自然人董事：程慶中/本公司董事長兼總經理

自然人董事：姜長安/普誠科技董事長

自然人董事：蕭武興/本公司儲存事業群總經理

法人董事：躍利投資有限公司/桓基科技法人董事

獨立董事：陳枝凌/日正聯合會計師事務所合夥會計師

獨立董事：李文進/前亞太電信股份有限公司營運長

獨立董事：游啟忠/雙博國際法律事務所主持律師

7.異動情形：任期屆滿

8.異動原因：本公司第十屆董事任期屆滿全面改選，並由三席獨立董事組成審計委員會，取代監察人之設置。

9.新任者選任時持股數：

  職    稱        姓    名        選任時持股數

  --------    ----------------    ------------

  董事        程慶中                  187,092

  董事        姜長安                  577,290

  董事        蕭武興                  826,453

  董事        躍利投資有限公司     10,025,533

  獨立董事    陳枝凌                        0

  獨立董事    李文進                        0

  獨立董事    游啟忠                        0

10.原任期：108/06/13~111/06/12

11.新任生效日期：111/06/10

12.同任期董事變動比率：不適用。

13.同任期獨立董事變動比率：不適用。

14.同任期監察人變動比率：不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動：否。

16.其他應敘明事項：無。